多鏈地址調查
自動判斷鏈別（0x → ETH/BSC、T… → TRON、bc1/1/3 → BTC），呈現風險儀表、分數組成、規則證據、交易明細、資金流向與交易對手網路圖。
4條主流公鏈
21條 AML 偵測規則
10 分鐘一次自動監控掃描
238項自動化測試
產品服務
一套系統，從篩查、評分到調查報告
Crypto AML Agent 是鏈衛科技的旗艦產品：輸入一個地址，就能看到它的風險、證據與資金去向。
21 條 AML 規則引擎
涵蓋制裁暴露、混幣器、CoinJoin、結構化拆分、快速過帳、剝離鏈、地址投毒、跨鏈橋跳轉等常見洗錢態樣，所有門檻公開透明。
機器學習異常偵測
在瀏覽器端執行 Isolation Forest：12 維交易特徵、100 棵樹、固定種子，結果可重現，並說明每筆異常交易最偏離的特徵。
AI 調查 Agent
大型語言模型透過 5 個工具（地址概況、交易紀錄、AML 分析、制裁篩查、1-hop 追蹤）自主調查，即時串流每一步，報告依 SAR 格式撰寫。
防幻覺機制
風險分數由程式確定性計算，AI 不得更動。報告開頭附系統評分卡，寫錯的分數自動更正，未經工具驗證的地址與雜湊一律標記〔未驗證〕。
7×24 即時監控
每 10 分鐘掃描 Tornado Cash 存提款與 OFAC 制裁地址動態，每 15 分鐘重掃監控名單，新警示即時出現在儀表板。
運作流程
四個步驟，完成一份調查
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01
輸入地址
貼上任一 ETH、BSC、TRON 或 BTC 地址，系統自動辨識鏈別並驗證格式與校驗碼。
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02
蒐集鏈上資料
即時抓取交易紀錄並正規化，比對 OFAC 制裁名單與混幣器、交易所、詐騙等地址標籤。
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03
規則與模型評分
21 條規則合成 0–100 風險分數並加上統計異常指數；Isolation Forest 另行標出可疑交易。
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04
AI 撰寫報告
Agent 蒐集證據後產出繁體中文報告，含主要發現、資金流向與建議措施，可下載或列印成 PDF。
偵測能力
21 條規則，對應五大類洗錢態樣
每一條命中的規則都附上交易雜湊作為證據，分數的每一分都能回溯到具體交易。
制裁篩查
- R01制裁名單主體
- R02制裁直接往來
- R03制裁間接暴露（1-hop）
混幣與匿名化
- R04混幣器互動
- R05CoinJoin 混幣交易
分層與結構化
- R06結構化／拆分交易
- R07快速過帳／分層
- R08剝離鏈 Peel Chain
- R16跨鏈橋跳轉
資金匯集與異常行為
- R09A資金匯集 Fan-in
- R09B資金分散 Fan-out
- R10交易速度突增
- R11整數金額偏好
- R12休眠後活化
- R13新地址大額
- R18統計離群金額
詐騙與高風險服務
- R14A地址投毒（受害目標）
- R14B地址投毒受害轉帳
- R14C地址投毒攻擊者
- R15詐騙／釣魚交易對手
- R17高風險服務
透明的評分方式
規則貢獻以 noisy-OR 合成，分數自然飽和、不會無限累加；統計異常指數最多再加 10 分。制裁主體直接判定 100 分，交易所與服務商地址的行為類規則則 ×0.3 減權，降低誤報。
S_rules = 100 × [1 − Π(1 − wᵢ × cᵢ / 100)]
S = 100 × [1 − (1 − S_rules/100) × (1 − 0.1 × A)]低0–24
中25–49
高50–74
極高75–100
技術架構
為邊緣運算而生的輕量架構
Cloudflare Workers 每次請求只有 10 ms CPU 與 50 個子請求。我們把機器學習與圖表等重運算移到瀏覽器，Worker 只負責資料抓取、規則計算與 Agent 協調；所有外部請求都經過子請求預算控管，分析結果快取 10 分鐘。
前端與後端共用同一份 TypeScript 規則引擎，10 個合成洗錢情境的預期結果同時就是單元測試，確保每次更新都不會改變判斷邏輯。
- TypeScript
- Next.js 16
- Cloudflare Workers
- Hono
- D1 (SQLite)
- ECharts
- Vitest
- Z.ai GLM
使用者瀏覽器
Next.js 靜態網站
Isolation Forest · 圖表在瀏覽器執行
fetch / SSE
Cloudflare Worker · Hono API
規則引擎 @aml/engine
GLM Agent 迴圈
Cron 監控排程
D1 資料庫
子請求預算 ≤ 45
外部資料來源
ZerionBlockscoutTronGrid
mempool.spaceOFAC SDNZ.ai GLM
關於我們
關於鏈衛科技
「鏈衛」取「守衛區塊鏈」之意。我們相信反洗錢不該是只有大型機構負擔得起的黑盒子： 把公開的鏈上資料、國際制裁名單與可解釋的偵測規則結合，讓每個風險分數都能回溯到具體交易，再由 AI 整理成調查人員看得懂的報告。
每一分都有出處
分數由程式確定性計算，每條規則附交易雜湊證據，規則表與門檻全部公開。
AI 不碰分數
語言模型只負責調查與撰寫，事實僅能來自工具結果，錯誤分數自動更正。
免費額度也能運作
架構專為 Cloudflare 免費方案設計，讓中小型業者與學術單位也能導入鏈上風控。
服務對象
- 虛擬資產交易所與錢包業者
- 金融機構法遵與風控團隊
- 調查與研究單位
- 金融科技教學